Rabitəbankın çirkli pulların yuyulması əleyhinə siyasətini Azərbaycan Respublikasının “Mülki Məcəllə”-si, “Banklar və Bank fəaliyyəti haqqında Mülki Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, “Volfsberq” prinsipləri, bankın daxili prosedurları və Beynəlxalq təcrübə əsasında hazırlanmışdır.
Sənədlər
- Maliyyə institunun "Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsi"
- W8 BEN E
- Hüquqi CRS anket
- Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə Vergi Tutulma və Hesabatlılığı ilə bağlı Benefisiarın Statusuna dair Təsdiqnamə (Hüquqi şəxslər)
- Rabitəbank FATCA məqsədləri üçün hüquqi şəxsin Özünü-Qiymətləndirmə Anketi
- Müştərilər üçün məlumat
- Çirkli pulların yuyulmasına qarşı Rabitabank ASC-nın siyasəti
